Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el próximo día 2 de junio de 2003 a las 13:00 horas, en primera convocatoria y para el día 3 de junio de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social calle Príncipe de Vergara, n.o154-156, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la distribución de resultados.

Segundo.-Fijación de la retribución del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento y reelección de consejeros.

Cuarto.-Informe sobre reestructuración interna del grupo: Fusión de compañías filiales y constitución de una Agrupación de Interés Económico por compañías filiales.

Quinto.-Modificación del Artículo 1.o de los Estatutos Sociales en lo relativo a la denominación social y al objeto social, con el fin de suprimir toda referencia a la actividad aseguradora.

Sexto.-Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar el envío gratuito de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas relativo al punto 1 del Orden del Día, así como el informe y propuesta del Consejo de Administración emitido en cumplimiento de lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con la fusión de compañías filiales y constitución de una Agrupación de Interés Económico y la modificación del artículo 1.o de los Estatutos Sociales a que se hace referencia en los puntos 4 y 5 del orden del día, junto con el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten ser titulares de un número de acciones que representen un valor nominal de mil doscientos dos euros con dos céntimos, inscritas a su nombre en el Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación y soliciten la correspondiente tarjeta de asistencia en el domicilio social. Los titulares de acciones en número inferior al señalado podrán agruparlas para asistir a la Junta.

Madrid, 10 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Daniel García-Pita Pemán.-14.035.