Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle de El Bachiller, numero 1, Valencia, en primera convocatoria el día 26 de Mayo de 2003, a las doce horas, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, al día siguiente, 27 de Mayo de 2003, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2002, así como propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración, durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2003.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad a los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las Cuentas Anuales del ejercicio 2002, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Valencia, 11 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo, Rosa Isabel Peiró Sos.-13.928.