Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad Plyzosmar, SIMCAV, Sociedad Anónima, ha acor dado convocar a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Madrid, Paseo de la Castellana número 1, el próximo día 2 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día 3 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, así como el Informe de Gestión y aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social 2002.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Reducción de la cifra de Capital inicial y de la cifra de Capital Estatutario máximo y, en consecuencia, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Redacción por el secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2002, y el informe de gestión y de los auditores de cuentas sobre dicho ejercicio, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos sobre las mismas.

Madrid, 30 de marzo de 2003.-El Consejero, Javier de Montero Molina.-13.317.