Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a celebrar Junta General Ordinaria el día 14 de mayo de 2003, a las doce horas, en convocatoria única, en el edificio Allianz (antes La Unión y el Fénix), paseo de la Castellana, 33, Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Energía e Industrias Aragonesas EIA, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, de la propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, para el ejercicio 2003.

Tercero.-Reducción del Capital Social, por amortización de autocartera, y consiguiente modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos Sociales, mediante la adición de dos artículos, con el fin de regular el funcionamiento del Comité de Auditoría, autorizando al Consejo para refundir el texto de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales, y dejando sin efecto la autorización anterior.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Acuerdo conducente a la aprobación del Acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que tengan sus acciones inscritas, al menos con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, en los registros de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima, quienes les entregarán las correspondientes tarjetas de asistencia.

Los señores accionistas podrán examinar en el Domicilio Social, Paseo de Recoletos número 27, de Madrid, a partir de la publicación del presente anuncio, o solicitar el envío gratuito, de los siguientes documentos: Las Cuentas Anuales e informe de Gestión, tanto de la Sociedad como del Grupo Consolidado, y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio. 2002. El informe de los Auditores de Cuentas. Texto íntegro de las modificaciones estatutarias a las que se refieren los puntos 3y 4del Orden del Día, así como el preceptivo Informe del Consejo de Administración, sobre dichas modificaciones.

Madrid, 8 de abril de 2003.-El Consejero-Secretario. Javier González Ochoa.-13.683.