Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el día 27 de diciembre de 2002, por medio de la presente y con arreglo a lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios y accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía el día 25 de junio de 2003, a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 26 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de debatir y tomar acuerdos en la relación con el siguiente Orden del día Primero.-Examen, debate y, en su caso, aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social de 2002.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como en informe de gestión.

Segundo.-Aplicación sobre el resultado contable.

Tercero.-Nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Puerto de la Cruz, 3 de abril de 2003.-Diego Estarellas Suárez, Vicepresidente Consejo de Administración.-13.402.