Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad "La Compañía General del Azafrán de España, Sociedad Anónima", a celebrar en su domicilio social, sito en Carretera de Valencia-Ademuz, kilómetro 30,5 (antes kilómetro 28), Llíria (Valencia), el día 12 de mayo de 2003, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el día 13 de mayo de 2003, en los mismos lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Censurar la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002, previa revisión del Informe de Gestión realizado por el mismo.

Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria explicativa.

Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Propuesta de Ampliación del Capital Social de la Compañía.

Quinto.-Modificación del Artículo 5.o de los Estatutos Sociales, en su caso.

Sexto.-Propuesta de modificación del Artículo 7de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Ratificación del nombramiento por cooptación de un miembro del Consejo de Administración y reelección de Consejeros.

Octavo.-Instrumentación de acuerdos sociales.

Noveno.-Ruegos y Preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, en su caso.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de este anuncio cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa al ejercicio social, a la modificación estatutaria, así como a los demás temas a tratar en esta Junta.

Asimismo, se informa a los señores accionistas del derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Llíria (Valencia), 1 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Agustín Escandón Huerta.-12.958.