Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Andrés Mancebo, 34, en Valencia, el día 12 de junio de 2003, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.-Transformación de la sociedad en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV), con la consiguiente modificación de los estatutos sociales. Designación de entidad Depositaria. Delegación de facultades.

Sexto.-Ratificación de la designación de Entidad Gestora de la sociedad.

Séptimo.-Autorización para adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.-Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Delegación de facultades.

Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 14 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Katia Ruiz Dealbert.-13.659.