Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General que, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Miguel Ángel, número. 16-1en 28010 Madrid, a las diecinueve horas y treinta minutos del día 30 de Abril de 2003, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, 1 de Mayo de 2003 en el mismo lugar y hora, y con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la Memoria, y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social finalizado a 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.-Aplicación del resultado contable correspondiente al ejercicio de 2002 y compensación de las pérdidas de ejercicios anteriores con cargo a reservas efectivas.

Cuarto.-Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.-Cambio de la denominación social, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Sustitución del objeto social de la Compañía, y consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Reducción del capital social en 561.689,98 euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre aquél y el patrimonio de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones representativas de dicho capital.

Octavo.-Simultáneo aumento del capital social en 270.020,01 euros, mediante la elevación del valor nominal de las mismas acciones, consistiendo su contravalor en la aportación dineraria de efectivo metálico.

Noveno.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Décimo.-Autorización para el otorgamiento de Escritura Pública y para gestionar su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Lectura y Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la Ley.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas y obtener de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.

Madrid, 11 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Doña Ana María González Quesada.-14.124.