Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Biscaia, número 383, de Barcelona, en primera convocatoria el día 8 de mayo de 2003, a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria el día 9 de mayo de 2003, en el mismo lugar a las doce horas, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del informe de gestión y anexo sobre acciones propias, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, acompañadas del informe de la Auditoría de cuentas.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio corriente.

Quinto.-Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigentes, han sido elaborados por el Consejo de Administración.

Barcelona, 28 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Cervera Earle, actuando en nombre y representación de "Elecred Servicios, S. A.".-14.175.