Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en El Puerto de Santa María, Cádiz, en el Hotel Los Jándalos, calle Amparo Osborne s/n, el 1 de mayo de 2003, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y el 2 de mayo de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aumentar, en su caso, el capital social en el importe máximo de 888.000 Euros.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración para que lleve a cabo la modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos Sociales: nueva redacción a los Artículos 8.o, relativo al derecho de adquisición preferente; 11.o relativo a la convocatoria de la Junta General, y; 19.o, relativo al funcionamiento del Consejo.

Quinto.-Nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita, bien para su examen en el domicilio social, bien para su envío, toda la documentación que va a ser sometida a su aprobación y, en concreto, la establecida en los artículos 144 a) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Puerto de Santa María, 4 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Gullén.-12.847.