Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de marzo de 2003 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en la calle General Arrando, número 38 (Instituto de la Ingeniería de España), el día 24 de abril de 2003 a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 25 de abril de 2003, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Director General.

Segundo.-Informe del Presidente.

Tercero.-Censura de la gestión social.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Quinto.-Cese, nombramiento y ratificación de consejeros.

Sexto.-Cambio de domicilio social.

Séptimo.-Propuesta de aumento de capital social y modificación del artículo 5 de los Estatutos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se recuerda a los Sres. accionistas del derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se prevé que por razones de quórum, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el 25 de abril de 2003.

Madrid, 1 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Rose Ràfols Vives.-13.331.