Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, a las doce horas treinta minutos del día 6 de mayo de 2003 en la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Terrassa, calle Blasco de Garay, números 29-49, de esta ciudad, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 7 del mismo mes y en el citado lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio 2002, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección.

Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación de reparto de dividendo adicional con cargo a reservas de libre disposición.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Nombramiento de Vocal del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Séptimo.-Aprobación y firma del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las cuentas anuales, informe de gestión y de los Auditores. Para asistir a la Junta, los accionistas deberán tener inscritas sus acciones en el Registro Contable, a cargo de "Aca Sociedad Anónima" Agencia de Valores, 5 días antes de su celebración y obtener la tarjeta de asistencia en su entidad depositaria.

Terrassa, 28 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, don Mariano M.

Galí Segues.-12.874.