Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Lloret de Mar, Provincia de Girona, Urbanización La Montgoda, calle Palangre 10, a las diez horas del día 24 de Abril de 2003, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cese del actual órgano de administración social.

Segundo.-Cambio del sistema de administración y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.-Nombramiento del nuevo órgano de administración social.

Cuarto.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001 y 2002, comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria de cada ejercicio. Propuesta de distribución de resultados y aprobación de la gestión social de los administradores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar la documentación señalada en el citado precepto, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Lloret de Mar, 24 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-12.169.