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Asamblea General El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), en su sesión celebrada el día 27 de marzo de 2003, acordó convocar a los señores Consejeros Generales a la reunión de la Asamblea General, ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos del domicilio social de la Entidad, sito en Salamanca, Plaza de los Bandos, 15-17, el día 25 de abril de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas del mismo día, en segunda, para deliberar y adoptar los oportunos acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea General.

Segundo.-Toma de posesión de señores Consejeros.

Tercero.-Informe del Director General.

Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprensivas del balance, la cuenta de resultados y la memoria), el informe de gestión de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero) y de su grupo consolidado, de la gestión del Consejo de Administración de la Entidad, así como de la propuesta de aplicación de excedentes, correspondientes al ejercicio de 2002.

Sexto.-Renovación nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Propuesta del Consejo de Administración sobre los siguientes asuntos relativos a la Obra Social y Cultural: a) Ratificación, si procede, de la liquidación del presupuesto de la Obra Social y Cultural del ejercicio 2002.

b) Aprobación, si procede, de los presupuestos de la Obra Social y Cultural para el ejercicio 2003.

Octavo.-Aprobación, si procede, de la adaptación de los Estatutos y Reglamento de Procedimiento Electoral de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero) a la Ley de Reforma de la Ley 5/2001, de 4 de julio, de Cajas de Ahorros de Castilla y León, en consonancia con lo establecido en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

Noveno.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Acuerdos sobre aprobación del acta de la sesión.

Salamanca, 27 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Battaner Arias.-13.249.