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Junta general ordinaria El Consejo de Administración, en su reunión del 26 de marzo de 2003, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas de esta Compañía a celebrar en el Casino de Madrid, C/ Alcalá n.o 15 de Madrid, el día 29 de abril de 2003, a las 11.00 h., en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, si procediera, el día siguiente, 30 de abril para tratar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de los informes de gestión y cuentas anuales del Ejercicio de 2002, individuales y consolidadas, así como de la propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2002.

Tercero.-Elección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Renovación y/o nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.-Ampliación de capital en 2.257.500 euros, mediante la emisión de 375.000 acciones de 6,02 euros de valor nominal cada una de ellas con una prima de emisión del 551,13 por ciento, equivalente a 33,18 euros por acción, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales, delegando su ejecución en el Consejo de Administración de acuerdo con el art. 153.1a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Información sobre la subrogación de los accionistas en el Préstamo subordinado firmado con el Banco Cooperativo Español, el 26 de marzo de 2003 y sobre la firma de un nuevo Préstamo subordinado con los accionistas por 11.300.000 euros.

Séptimo.-Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, con autorización expresa para realizar cualquier modificación, incluso estatutaria o subsanación que resulte planteada o exigida como consecuencia de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Octavo.-Ruegos y Preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para su aprobación.

Todos los Accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley o en los Estatutos Sociales. Igualmente y de conformidad con el art. 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, C/ Fortuny n.o 7, Madrid, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe elaborado sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Finalmente se informa que de acuerdo con el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta cualquier accionista podrá obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

En Madrid, 31 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo.-11.945.