Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en el P.o de la Habana, n.o 63, 28036 Madrid, el próximo día 29 de abril de 2003, a las 11:45 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del Grupo consolidado de la Sociedad, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Quinto.-Retribución a los miembros del Consejo de Administración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social por el plazo máximo de tres años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas y restante normativa de aplicación.

Séptimo.-Prórroga o, en su caso, designación de auditores de cuentas de la Compañía y del Grupo Consolidado.

Octavo.-Revocación, en lo que resulte pertinente, de los acuerdos sobre Oferta pública de Suscripción y Oferta Pública de Venta adoptados por la Junta General celebrada el 6 de octubre de 2.000.

Noveno.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Décimo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales (individual y consolidada), informes de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (art 212 L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 1 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Manuel Rodríguez de Bethencourt Codes.-12.988.