Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de Inversiones Juvamar S.A. de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, ha acordado convocar Junta General Ordinaria para el día 28 de Mayo de 2003 en primera convocatoria, a las dieciocho horas, en el domicilio social de la Empresa sito en la Calle Pozo de la Nieve n7 Esc. Izda. Bajo C de Torrejón de Ardoz (Madrid) y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria y con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación si procede del acta anterior.

Segundo.-Examen y aprobación si procede de los Balances, cuenta de Pérdidas y Ganancias, memoria, informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Facultar ampliamente al Consejo de Administración para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos sociales.

Cuarto.-Ratificación o en su caso nombramiento de Presidente y Secretario.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Nota.-De conformidad con el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta General de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 27 de marzo de 2003.-Ángeles Varela Soto, Secretaria del Consejo.-12.037.