Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 24 de Abril de 2003, en la 1.a convocatoria, a las 15,30 horas y a las 16,00 horas en 2.a convocatoria, en el domicilio social situado en Girona, calle Bonastruc de Porta número 20, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación y aprobación, si procede, de la gestión social.

Segundo.-Ratificación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de distribución y aplicación de resultados.

Tercero.-Cese y nombramiento de los miembros del consejo de administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del Acta de la reunión o designación si procede, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta.

Girona, 27 de Marzo de 2003.-Joan Ramón Tarrés Gimferrer, Presidente Consejo Administración.-11.997.