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Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la Sociedad, a la reunión de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el Hotel Príncipe de Vergara (calle Príncipe de Vergara, 92), el día 28 de abril de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 29 de abril a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ésta fuera procedente, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, así como de la Gestión Social, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.-Dar nueva redacción a los artículos 24, 25 y 26 de los Estatutos Sociales, que regularán el Comité de Auditoría, y dar nueva numeración a los actuales artículos de los Estatutos Sociales 24 a 34, ambos inclusive.

Sexto.-Reducción de capital social, con devolución de aportaciones a los accionistas, mediante disminución del valor nominal de las acciones, y modificación del Artículo 51 de los Estatutos de la Sociedad, relativo al capital social, una vez acordada y ejecutada la reducción de capital.

Séptimo.-Distribución de un dividendo extraordinario, con cargo a reservas de libre disposición.

Octavo.-Autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, con los requisitos y límites legales, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta general, en su reunión del día 20 de mayo de 2002.

Noveno.-Delegación de facultades para ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta y, en su caso, para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los que lo precisen, así como para elevar a instrumento público tales acuerdos, con autorización para sustituir las facultades que se reciban de la Junta.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta o designación de interventores al efecto.

Derecho de asistencia: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de los Estatutos de la Sociedad, tendrán derecho a asistir a la Junta, los accionistas que sean titulares de, al menos, 500 acciones y figuren inscritos en el Libro registro de acciones, con 5 días de antelación a la celebración de la Junta.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe del Auditor de Cuentas de la sociedad y la Propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2002.

Asimismo, y en relación con los puntos quinto y sexto del orden del día, todos los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, y a que se les entregue o se les envíe, gratuitamente, el texto íntegro de las propuestas de modificación del artículo 51 de los Estatutos de la Sociedad, relativo al capital social, y de los artículos 24, 25 y 26, que regularán el Comité de Auditoría, y renumeración de los artículos 24 a 34, ambos inclusive, e informes con respecto a dichas propuestas del Consejo de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las tarjetas de asistencia o de representación para la Junta deberán solicitarse en las entidades depositarias de los títulos o, en su defecto, en el domicilio social de la compañía (calle Príncipe de Vergara, 132, 10.a Madrid).

La información y aclaraciones que precisen los accionistas, respecto a esta convocatoria y a cualquiera de los asuntos del orden del día de la reunión de la Junta , se les podrá facilitar en el Departamento de atención al accionista (teléfono: 900.30.29.29).

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta tenga lugar en primera convocatoria, es decir, el 28 de abril de 2003, en el lugar y hora indicados.

Madrid, 24 de marzo de 2003.-El Consejo de Administración, don José Luis González Carazo.-13.005.