Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Los accionistas de Arcogest, S. G. C., Sociedad Anónima, han acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en Madrid, en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, calle Ruiz de Alarcón, 12, en primera convocatoria, a las trece horas del día 25 de abril de 2003, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 28 de abril de 2003, Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social del ejercicio 2002, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.-Modificación del objeto social, y modificación del artículo segundo de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Renovación de los Auditores de Cuentas para el Ejercicio 2003.

Cuarto.-Autorización para la venta de acciones propias en autocartera o en su defecto para la amortización de acciones propias vía reducción de capital.

Quinto.-Renuncia de los accionistas al derecho de adquisición preferente en el caso de venta de las acciones en autocartera.

Sexto.-Renuncia de los accionistas al derecho de adquisición preferente en el caso de venta de acciones.

Séptimo.-Autorización a la sociedad para la adquisición de acciones propias.

Octavo.-Renuncia de los accionistas al derecho de adquisición preferente en el caso de compra de las acciones en autocartera.

Noveno.-Delegación de Facultades.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritos en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información: Los accionistas tendrán derecho a examinar y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe de los Administradores sobre la misma.

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en segunda Convocatoria.

Madrid, 2 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Cristóbal Martínez Iglesias.-12.954.