Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2003, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 9 de mayo de 2003, a las diez horas, en Bilbao, Calle Tivoli, n1 bajo, en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la mesa de Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio.

Cuarto.-Traslado del domicilio social y modificación estatutaria correspondiente.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y elevación a público de los mismos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y los informes preceptivos, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los mismos.

Bilbao, 26 de marzo de 2003.-José MAguirre Oñarte-Etxebarria, Presidente del Consejo de Administración.-11.708.