Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en la sede social, calle Jocs Olímpics, s/n, Terrassa (sala de prensa), el día 23 de abril de 2003, a las 19,30 horas en primera convocatoria, o el siguiente día a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ampliación de capital social por importe de 1.607.074 euros, determinándose el procedimiento para la ejecución del aumento.

Segundo.-Concesión de facultades al Consejo de Administración para determinar el importe de las suscripciones de acciones efectuadas, y para dar nueva redacción a los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales, y en su caso concordantes, de conformidad con el resultado de la ampliación de capital.

Tercero.-Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración dentro del máximo estatutario. Nombramiento de Consejero/s.

Cuarto.-Autorización del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta general de accionistas, así como para la concesión de facultades para la elevación a público de los mismos y su presentación en el Registro Mercantil.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro, en su caso, de la/s modificación/es de estatutos propuesta/s, así como el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten ser titulares, como mínimo, de 10 acciones y que las tuvieren inscritas en el Libro-Registro de acciones nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Para ello, los accionistas que deseen asistir a la Junta deberán solicitar, y la Sociedad conceder, en el período comprendido entre la publicación de la convocatoria y la iniciación de la Junta, la correspondiente tarjeta de asistencia. Los titulares de menos de 10 acciones podrán agruparse para formar este número y hacerse representar por uno de ellos en la Junta General.

Terrassa, 2 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Guillermo Cabello Valero.-12.590.