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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la compañía Mead Embalaje, Sociedad Anónima ha acordado en fecha 28 de marzo de 2003, convocar a los Señores Accionistas de la misma a la celebración de Junta General de Accionistas, con carácter de extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía sito en Barcelona, calle Mallorca, 272-276, el próximo día 25 de abril de 2003 a las 10 horas en primera convocatoria y, caso de ser preciso, en segunda convocatoria veinticuatro horas después en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Cambio de denominación social y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Ampliación del objeto social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Transformación de la Compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Quinto.-Aprobación del balance de transformación.

Sexto.-Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales.

Séptimo.-Anulación de las acciones y sustitución por participaciones sociales.

Octavo.-Aceptación de la dimisión presentada por Consejero, continuidad de los Administradores de la Compañía, continuidad de sus cargos en el seno del Consejo de Administración, continuidad del Secretario no Consejero y de los apoderamientos.

Noveno.-Delegación de facultades.

Décimo.-Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los informes de los administradores justificativos de las propuestas de modificación de estatutos y transformación de la Compañía, así como del texto de los Estatutos Sociales que se proponen para la Compañía tras su transformación, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 28 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Olindo Iacobelli.-11.867.