Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la compañía Mead Embalaje, Sociedad Anónima ha acordado en fecha 28 de marzo de 2003, convocar a los Señores Accionistas de la misma a la celebración de Junta General de Accionistas, con carácter de extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía sito en Barcelona, calle Mallorca, 272-276, el próximo día 25 de abril de 2003 a las 10 horas en primera convocatoria y, caso de ser preciso, en segunda convocatoria veinticuatro horas después en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Cambio de denominación social y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Ampliación del objeto social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Transformación de la Compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Quinto.-Aprobación del balance de transformación.

Sexto.-Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales.

Séptimo.-Anulación de las acciones y sustitución por participaciones sociales.

Octavo.-Aceptación de la dimisión presentada por Consejero, continuidad de los Administradores de la Compañía, continuidad de sus cargos en el seno del Consejo de Administración, continuidad del Secretario no Consejero y de los apoderamientos.

Noveno.-Delegación de facultades.

Décimo.-Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los informes de los administradores justificativos de las propuestas de modificación de estatutos y transformación de la Compañía, así como del texto de los Estatutos Sociales que se proponen para la Compañía tras su transformación, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 28 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Olindo Iacobelli.-11.867.