Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Capitán Haya, número 23, de Madrid, el día 25 de Abril de 2003, a las 10 horas en primera convocatoria, o en su caso, el día 26 de Abril de 2003, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Análisis de la situación patrimonial de la Sociedad y adopción de medidas a tomar.

Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2002.

Segundo.-Sustitución de la Entidad Gestora.

Tercero.-Renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.-Sustitución de la Entidad Auditora.

Quinto.-Propuesta de cambio de domicilio.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de Cuentas Madrid, 1 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Alfredo Ruiz de Azua Basarrate.-12.098.