Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social, Calle Manuel Arnús, 31, a las 16:30 horas del día 29 de abril de 2003, en primera convocatoria, y al día siguiente, 30 de abril de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de que no pudiera celebrarse en primera, para deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Renovación de Auditores.

Cuarto.-Ratificación de los acuerdos de recomposición del Consejo de Administración y adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva forma social de SIMCAV adoptados por la Junta de Accionistas de 18 de junio de 2002, en concreto en lo relativo a la fijación en diez del número máximo de miembros del Consejo de Administración, el aumento hasta cinco años del plazo máximo de duración del cargo de Consejero, y la supresión del carácter retribuido de dicho cargo.

Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Elaboración, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de Sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la Junta General en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los administradores sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo se hace constar el derecho de todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 26 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, don Félix Serra Bayona.-11.855.