Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de 17 de marzo de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la Localidad de Guecho, Vizcaya, Avda. de los Chopos, 12, Neguri 48990 el 23 de abril de 2003, a las 12:30 horas en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y gestión social de los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2001 y 2002 y aplicación de resultados, si procede.

Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales necesarios para encomendar la Administración a un Administrador Único, traslado del domicilio social y nueva redacción del artículo 5.o, capital social, por desembolso de acciones.

Tercero.-Nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.-Consentimiento de la restitución total de los activos aportados por esta sociedad a la constitución de Global Expand, S.L.

Quinto.-Disolución-Liquidación de la Sociedad y nombramiento de liquidador, si procede.

Sexto.-Aprobación del balance final de liquidación, si procede.

Séptimo.-Depósito de Libros Sociales, si procede.

Octavo.-Aprobación del Acta.

A partir del día de hoy, se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas, ejemplar de las citadas Cuentas Anuales 2001 y 2002, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe escrito sobre la misma, que se someten a aprobación. Los señores accionistas tienen derecho a que se les entreguen estos documentos o al envío gratuito de los mismos.

Madrid, 4 de abril de 2003.-El Consejo de Administración. El Vicepresidente D. Óscar A.

Echevarría.-12.673.