Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Gran Vía, 38, 2.o, el 30 de abril de 2003, a las 12.00 horas en primera convocatoria y en su caso, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al día siguiente, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la sociedad y del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la sociedad y del grupo consolidado.

Tercero.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2.003.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos exigidos por la Ley.

Sexto.-Ruegos y pregunta.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Bilbao, 2 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Delclaux de la Sota.-12.294.