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Por acuerdo del órgano de administración de la compañía, Sr. Jordi Balcells Argerich, adoptado en el día de hoy se acuerda convocar junta general ordinaria y extraordinaria de socios que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 23 de Abril de 2003, a las 10 horas treinta minutos de la mañana, en el domicilio social, Avda. Can Fatjo, 9, 1.o de Rubí, y en segunda convocatoria el día 24 de abril de 2003, a la misma hora y en el mismo domicilio, ésta se celebrará con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y en su caso aprobación del balance de situación, cuenta de resultados, y memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, 31 de diciembre de 2001, y 31 de diciembre de 2002.

En relación a este punto se notifica a los accionistas que está a su disposición en la asesoría fiscal de la empresa sita en Barcelona, calle Aribau, 195, 6.o (Lerís Asesores), todos los documentos referenciados y que van a ser sometidos a la aprobación de los mismos en la junta que se convoca, en su caso y previa petición expresa del accionista la sociedad se compromete a facilitar dichos documentos, remitiendo los mismos al domicilio que se indique por parte del accionista.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación de resultados de los referidos ejercicios.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.-Remuneración, en su caso, del órgano de administración para el ejercicio 2003.

Quinto.-Resolver sobre el cambio de domicilio de la sociedad mediante su traslado a la ciudad de Rubí, llevando a cabo todas las gestiones necesarias ante el Registro Mercantil a tal efecto.

Sexto.-Resolver sobre la disolución de la compañía y el nombramiento de liquidador o en su caso resolver sobre la actuación judicial a seguir en función de la situación de la compañía.

Séptimo.-Para el caso de que el anterior punto del orden del día no fuera aprobado, resolver sobre el nombramiento de un nuevo órgano de administración.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Rubí (Barcelona), 20 de marzo de 2003.-Jordi Balcells Argerich, Administrador.-12.059.