Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en Palma de Mallorca, en domicilio social sito en C/ Protectora, número 10, local 1, el día 8 de mayo de 2003, a las 10 horas en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura del acta de la reunión anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la Memoria, del Informe de Gestión, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo, correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.-Retribución de Consejeros para el periodo 2003-2004.

Cuarto.-Renovación de cargos del Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros Delegados.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a públicos e inscribir los acuerdos que adopte la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 20 de marzo de 2003.-El Consejero, Miguel-Ángel Aina Mateo.-11.638.