Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Jara, número 31, 3.o D, de Cartagena, el día 21 de mayo de 2003, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y el día 22 de mayo de 2003, a la misma hora, en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de pérdidas y ganancias, así como la gestión del Consejo de administración, correspondiente a los ejercicios 2000, 2001 y 2002.

Segundo.-Distribución de beneficios.

Tercero.-Aprobación de presupuesto para el año corriente y para el año 2004.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de la compañía.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Cartagena, 26 de marzo de 2003.-El Secretario-Consejero Delegado de Luzmela, S. A., Juan José Pedreño Muñoz-Delgado.-11.487.