Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, calle Blas de Otero 4, de Alcobendas, Madrid el próximo día 28 de abril de 2.003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, 29 de abril de 2003, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente sobre los diferentes puntos del orden del día.

Segundo.-Venta mediante solicitud pública de ofertas del aprovechamiento urbanístico de carácter residencial de los terrenos del Campo II, aprobación de las Condiciones de Venta de la operación y delegación de facultades en el Consejo de Administración para llevarla a cabo de conformidad con dichas Condiciones de Venta, así como para la realización de todas las actuaciones encaminadas a la ejecución del Plan Especial de Mejora de la ordenación pormenorizada en el área de planeamiento específico 16.08 Solana de Valdebebas-Campo de Golf del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y para la celebración de acuerdos con los propietarios minoritarios.

Tercero.-Aprobación del destino de los fondos resultantes de la venta de dicho aprovechamiento urbanístico fundamentalmente a la mejora y ampliación de las instalaciones deportivas, primordialmente campos de golf.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento de interventores.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y la totalidad de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se prevé que por razones de quórum la Junta General Extraordinaria se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el 29 de Abril de 2003. Se puede utilizar el aparcamiento gratuito de La Gran Manzana de Alcobendas.

Madrid, 27 de marzo de 2003.-Secretario del Consejo de Administración. Firmado Jaime Bermúdez de la Puente.-11.965.