Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 24 de Abril a las dieciocho horas, en primera convocatoria y próximo día 25 de Abril en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en la Calle Oviedo n.o 1, 3, 5 Polígono Industrial Argentina, Carretera Fuenlabrada a Moraleja de Enmedio Km 1,200 en Humanes de Madrid (Madrid), con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, memoria de gestión y propuesta de aplicación de resultado que realiza el Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Informe a la Junta General de la renuncia y cese de miembro del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Presidente del Consejo de Administración.

Cuarto.-Aumentar capital hasta la cifra de 120.356,28 euros, mediante la emisión de 298 acciones por un valor nominal de 403,880133 euros cada una de ellas.

Quinto.-Modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales, relativo al capital social.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda el derecho que asiste a los accionistas para examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Humanes de Madrid, 27 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Enrique García Marín.-11.676.