Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, a las 12 horas del día 22 de Abril de 2003, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2002.

Tercero.-Ratificación de las actuaciones que hasta la fecha haya llevado a cabo el Consejo de Administración de la Entidad.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para formalizar en escritura pública los acuerdos inscribibles.

Séptimo.-Lectura, aprobación y firma, si procede, del Acta de la Junta.

Se advierte a los accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de cuentas, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Zaragoza, 14 de marzo de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, D.a Cristina Navarro Oliván.-11.102.