Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El órgano de administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Valencia, plaza de América 2, 3.o, en primera convocatoria, el día 29 de abril de 2003 a las trece horas y en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de abril de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002 y del informe de gestión y de la actuación de la Administradora única durante el citado ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Determinación de la retribución de la Administradora única para el año 2003.

Cuarto.-Ratificación, en su caso, del contrato firmado por la Administradora única en fecha 26 de marzo de 2003.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la compañía, los documentos sometidos a aprobación en la Junta general ordinaria, así como obtener su entrega o envío gratuitos.

Valencia a, 26 de marzo de 2003.

-Administradora única, M.a Pilar Zaragozá Alamar.-11.402.