State Agency Official State Gazette

Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 21 de abril de 2003, a las doce horas, en el domicilio social de la misma, Rambla de Méndez Núñez, 15-2.o, de Alicante, y en segunda convocatoria el día 22 de abril, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Reelección de Entidad Auditora o designación, si procede, de nueva Entidad Auditora.

Quinto.-Cese y nombramiento de administradores.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la sesión, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, cuantos documentos serán sometidos a estudio en la Junta General, y el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alicante a, 20 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Emilio Marhuenda Alcaraz.-11.439.