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Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6 de Madrid, el día 8 de Mayo de 2003, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día, 9 de Mayo de 2003, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la fusión entre Inversiones y Estudios Financieros, S.A. -SAFEI-, como Sociedad Absorbente y Río Trueba Gestión, S.A.; Muinver, S.L.; Safei Braganza, S.A.; Safei Asturias, S.A.; Safei Gesindex, S.A. y Safei Móstoles, S.A., como Sociedades Absorbidas.

Segundo.-Aprobación del Balance de Fusión.

Tercero.-Sometimiento de la operación de fusión al régimen especial del Capítulo VIII, del Título VIII, de la Ley 43/1995, de 27 de Diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos de lo previsto en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se incluye el contenido de las menciones mínimas legalmente exigidas del Proyecto de Fusión.

La Sociedad Absorbente será: Inversiones y Estudios Financieros, S.A. -SAFEI-, con domicilio en Madrid, calle Goya, número 6, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 7713, Folio 21 y Hoja número M-9677.

Las Sociedades Absorbidas serán: Río Trueba Gestión, S.A., con domicilio en Madrid, calle Villanueva, número 19, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 12449, Folio 90 y Hoja número M-198171.

Muinver, S.L., con domicilio en Madrid, calle Goya, número 6, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 4341, Folio 214 y Hoja número M-72012.

Safei Braganza, S.A., con domicilio en Madrid, calle Rafael Calvo, número 31, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 6624, Folio 217, Hoja número M-118.

Safei Asturias, S.A., con domicilio en Oviedo, calle Fruela, número 8, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al Tomo 2610, Folio 86, Hoja número AS-20737.

Safei Móstoles, S.A., con domicilio en Móstoles (Madrid), calle Travesía Dolores Hidalgo, número 11, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 14845, Folio 98, Hoja número M-246964.

Safei Gesindex, S.A., con domicilio en Barcelona, Avenida Diagonal, 468, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 34648, Folio 95, Hoja número B-135954.

Los capitales de las Sociedades objeto de la absorción, pertenecen en su totalidad a Inversiones y Estudios Financieros, S.A. -SAFEI-, por lo que la operación se llevará a cabo mediante una fusión por absorción impropia, por lo que no se producirá canje de acciones, ni aumento de Capital en la Sociedad Absorbente, ni elaboración de Informes de los Administradores, ni de expertos independientes.

La fecha a partir de la cual las operaciones de las Sociedades Absorbidas se entenderán realizadas a efectos contables y fiscales por cuenta de la Entidad absorbente, será la de 1 de Enero de 2003.

No se otorgarán derechos especiales en la Sociedad Absorbente, al no existir clases especiales de acciones o derechos especiales en las Entidades Absorbidas.

No se otorgarán ventajas de ningún tipo a los Administradores de las Sociedades que se fusionan, ni a los expertos independientes, dada la inexistencia de éstos.

De conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los Accionistas, así como de los representantes de los trabajadores, a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito, de la documentación referida en el mencionado artículo 238.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria el día 9 de Mayo de 2003.

Madrid, 18 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Santaolalla Presilla.-10.730.