Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Hotel Ritz, plaza de la Lealtad, número 5, Madrid, el día 22 de abril de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en segunda, el siguiente día 23, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, tanto de Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima "Caser", como de su Grupo consolidado, y de la gestión de su Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.-Aplicación del Resultado.

Tercero.-Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta genera,l cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo consolidado, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los Informes de Gestión y los Informes de los Auditores de Cuentas.

Todo accionista con derecho a asistencia a la Junta, podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, debiendo conferir la representación, por escrito, y con carácter especial, para esta Junta.

Madrid, 25 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, don Jesús Barreiro Sanz.-11.591.