Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha tres de marzo de 2003, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de "Agecam, Sociedad Anónima" para el próximo día 23 de abril de 2003, a las trece horas en primera convocatoria y para el día 24 de abril de 2003, también a las trece horas en segunda convocatoria, ambas en el domicilio social sito en Albacete calle Tesifonte Gallego, número 10, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación si procede de las cuentas anuales de la sociedad cerradas a 31 diciembre de 2002.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados, atención a reservas legales y voluntarias, así como pago de las acciones sin voto.

Tercero.-Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de auditores para los ejercicios 2003, 2004 y 2005.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que desde el día de hoy, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a las Cuentas Anuales y el informe de gestión, que han de ser sometidos a la aprobación de la referida Junta.

Albacete, 20 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Juan Pedro Medina López.-10.641.