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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en Madrid en la calle Marqués de la Ensenada, n.o 16.

Centro Colón. Club Financiero Génova (planta 14), el día 29 de abril del 2003, a las 12 horas, y, en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Auditadas y el Informe de Gestión de la Entidad, y del Grupo Consolidado, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados y de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2002.

Segundo.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales, relativo a la Composición del Consejo de Administración.

Tercero.-Autorización para la Adquisición de Acciones Propias de la Sociedad, directamente o a través de las Sociedades del Grupo.

Cuarto.-Nombramiento y ratificación de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Entidad y de su Grupo Consolidado de Sociedades para el Ejercicio Social correspondiente al año 2003.

Sexto.-Autorización y Delegación al Consejo de Administración para Ampliar Capital Social.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para emitir Obligaciones Simples, y para determinar las condiciones no fijadas por la Junta.

Octavo.-Delegación de Facultades.

Noveno.-Ruegos y Preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditores de Cuentas de la Sociedad y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como el informe de los Administradores relativo a las modificaciones estatutarias previstas y sobre la Emisión de Obligaciones Simples.

Podrán asistir los accionistas que figuren inscritos en el Libro de Registro de Accionistas.

Madrid, 21 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Ángel Cañadas Bernal.-10.654.