Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, Gran Hotel Velázquez, calle Velázquez, 62, a las doce horas del día 14 de abril de 2003, en primera convocatoria, y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, incluso con exclusión del derecho de suscripción preferente.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para emisión de cualquier clase de obligaciones, bonos, pagarés y demás valores de renta fija, simples, canjeables o convertibles, incluso con exclusión del derecho de suscripción preferente.

Tercero.-Reelección o nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Incorporación a los Estatutos sociales de la Comisión de Auditoría y Control, con la consiguiente modificación estatutaria, introduciendo el artículo 34 bis.

Quinto.-Modificación de las fechas de inicio y de cierre de los ejercicios sociales, con modificación del artículo 35 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación de facultades para formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre los puntos primero, segundo, cuarto y quinto del orden del día.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que representen, como mínimo, un valor nominal de 90,15 Euros (15.000 pesetas), sin perjuicio de la representación o agrupación de acciones para asistencia a la misma, y que las tengan inscritas en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquel en que ha de celebrarse la Junta, según dispone el artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Se informa a los señores accionistas que el Consejo de Administración prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 26 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Jesús I. Salazar Bello.-11.296.