State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio sito en Avda.

Diagonal 477, planta 18 de Barcelona, el día 25 de abril de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, 26 de abril, a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa y propuesta sobre aplicación del resultado obtenido correspondiente todo ello al ejercicio de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración durante el pasado ejercicio de 2002.

Tercero.-Ratificación del nombramiento de Consejero.

Cuarto.-Reducción de capital mediante la adquisición de acciones propias para su amortización y consiguiente modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3de los Estatutos sociales.

Sexto.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la documentación relativa a los temas que se someterán a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas y a pedir la entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas el preceptivo cumplimiento de los requisitos estatutarios de asistencia.

Barcelona, 18 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo, Javier Amat Badrinas.-10.157.