Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Barcelona, Avenida Diagonal, 621-629, Torre 1, planta 1, el día 10 de abril de 2003, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, el siguiente día 11, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, tanto de Saba aparcamientos, Sociedad Anónima como de su Grupo Consolidado, y de la propuesta de aplicación de resultados de dicha Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración y demás órganos rectores de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Reelección de Consejeros.

Cuarto.-Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.

Quinto.-Reducir el capital social en 643.526 euros mediante la amortización de 643.526 acciones propias que se hallan en autocartera, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Concesión de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que, a partir de hoy, corresponde a todos los accionistas para examinar en el domicilio social y para obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y los respectivos informes de gestión y de la Auditoría de Cuentas de la Sociedad, así como el texto íntegro de la modificación propuesta en el punto quinto e Informe de los Administradores.

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 24 de los Estatutos Sociales, sólo podrán asistir a la Junta los titulares de mil doscientas o más acciones de la sociedad, representadas por anotaciones en cuenta que, con una antelación de cinco días a aquél en que haya de celebrarse la Junta, las tengan inscritas a su nombre en los registros de detalle de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores.

Los accionistas poseedores de menos de mil doscientas acciones podrán agruparse a efectos de asistir a la Junta General, nombrando a un representante y comunicándolo al Presidente del Consejo de Administración.

Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Para levantar el acta de la Junta, el Consejo de Administración, de acuerdo con lo previsto en el artículo 114, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de un Notario.

Barcelona, 20 de marzo de 2003.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, Sebastià Sastre Papiol.-10.621.