State Agency Official State Gazette

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Amurrio c/ Maskuribai, n.o 4, el día 10 de Abril de 2003 a las 10 horas, en primera convocatoria, o en su caso al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: Orden del día Primero.-Estudio y análisis de la posible nulidad de los acuerdos adoptados en la Junta General de la Compañía celebrada el pasado día 21 de Noviembre de 2.002.

Segundo.-Ratificación de la decisión adoptada por el órgano de administración sobre la presentación del expediente judicial de declaración de estado legal de suspensión de pagos de esta Compañía.

Tercero.-Estudio y, en su caso, modificación del artículo 9 de los vigentes estatutos sociales y nueva redacción del mismo.

Cuarto.-Estudio y, en su caso, modificación del artículo 16 de los vigentes estatutos sociales y nueva redacción del mismo.

Quinto.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002, propuesta de aplicación del resultado y censura de la Gestión Social.

Sexto.-Nombramiento de Auditores, titular y suplente, para los ejercicios sociales 2.003, 2.004 y 2.005.

Séptimo.-Aprobación del acuerdo sobre aplicación de reservas de la compañía para compensación de pérdidas.

Octavo.-Reducción del Capital Social de la Sociedad a cero con la finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial de la Sociedad disminuido por la pérdidas acumuladas, en base al balance de fecha 31-12-2002 verificado por auditor de cuentas, y simultánea ampliación de capital social hasta la cifra de 405.000 Euros, según lo previsto en el artículo 169 de la LSA, y nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que los asiste a la información contemplada en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el cual, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como a examinar los informes justificativos de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe del auditor de cuentas.

Amurrio, 21 de marzo de 2003.-El Administrador único. SR. D. Gabriel Acha González.-10.718.