Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del 11 de marzo de 2003 y de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Carretera Nacional III, kilómetro 339, Ribarroja (Valencia), el día 6 de mayo de 2003 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, 24 horas después, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, memoria e Informe de Gestión, y propuesta de aplicación del resultado, junto con el correspondiente Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Ceses, nombramientos, reelección o ratificación de Administradores.

Cuarto.-Propuesta sobre retribución de Administradores.

Quinto.-Otorgamiento de facultades y apoderamientos.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

En Ribarroja, a 12 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Luis Trujillo Zaforteza.-9.894.