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Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de "Sociedad Anónima La Cerámica" de fecha 28 de febrero de 2003, se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

La Junta se celebrará, en primera convocatoria el día 10 de Abril del presente año, a las diecisiete horas, en Valladolid en el domicilio social, carretera de Soria km. 4,9, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día.

Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y aplicación de resultados del ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.-Apoderamiento al Secretario de la Junta General de Accionistas y del Consejo de Administración para que pueda llevar a cabo el depósito de las Cuentas Anuales, expidiendo la certificación a que se alude en el art. 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la Sociedad, con arreglo a las disposiciones legales.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Autorización a favor de los miembros del Consejo de Administración y del Secretario del mismo, para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la reunión o en su caso designación de interventores al efecto.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Las cédulas de asistencia a dicha Junta serán facilitadas por las entidades depositarias o por la Sociedad.

Valladolid, 20 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-10.418.