Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración y de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad Inverpyme, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el salón de actos del Club de la pequeña y mediana empresa, calle Amigó n.o 15 de Barcelona (entrada por Travessera de Gràcia, n.o 11) en primera convocatoria el jueves día 10 de abril de 2003, a las 18 horas y, en su caso, a la misma hora y lugar del día siguiente 11 de abril, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe y la gestión social y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.-Modificación estatutaria para la adaptación de la compañía al régimen de las sociedades de capital a riesgo y para la regulación del Comité de Auditoría y que afecta a los artículos de los Estatutos Sociales que se indican seguidamente: a) Adaptación al régimen de las sociedades de capital a riesgo: a.1) Artículos objeto de modificación de su contenido: Artículo 1.-Denominación.

Artículo 4.-Objeto.

Artículo 8.-Derechos del accionista.

Artículo 12.-Usufructo y prenda.

Adición de nuevo artículo 13: Política de inversiones.

Artículo 13.-Órganos de la sociedad (pasará a ser el número 14).

Artículo 14.-Junta General (pasará a ser el número 15).

Artículo 18.-Primera convocatoria (pasará a ser el número 19).

Artículo 19.-Segunda convocatoria (pasará a ser el número 20).

Artículo 22.-Derecho de voto (pasará a ser el número 23).

Artículo 23.-Constitución de la Junta (pasará a ser el número 24).

Artículo 26.-Órganos de Administración (pasará a ser el número 27).

Artículo 29.-Funcionamiento del Consejo de Administración (pasará a ser el número 30).

Artículo 36.-Auditor (pasará a ser el número 38).

Adición artículo 40: Composición del beneficio.

a.2) Artículos objeto de modificación únicamente de su numeración: Artículos 15 a 17 pasarán a ser los números 16 a 18 respectivamente.

Artículos 20 y 21 pasarán a ser los números 21 y 22 respectivamente.

Artículos 24 y 25 pasarán a ser los números 25 y 26 respectivamente.

Artículos 27 a 30 pasarán a ser los números 28 a 31 respectivamente.

Artículo 31 pasará a ser el número 33.

Artículos 32 a 35 pasarán a ser los números 34 a 37 respectivamente.

Artículo 37 pasará a ser el número 39.

Artículo 38 pasará a ser el número 41.

Artículos 39 a 41 pasarán a ser los números 42 a 44 respectivamente.

b) Regulación del Comité de Auditoría: Adición de un nuevo artículo 32 ("Comité de Auditoría").

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Informe sobre sociedades participadas.

Sexto.-Situación y previsiones de la compañía para el año 2003.

Séptimo.-Aprobación del acta y, en su caso, nombramiento de Interventores.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales y los informes emitidos por los Administradores y Auditores de Cuentas en cuanto a los puntos comprendidos en el Orden del Día, a la propuesta de modificación estatutaria del punto tercero del orden del día y el Informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos e informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

Asimismo tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrase la misma, hayan acreditado tener las acciones inscritas en alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que expedirán las correspondientes tarjetas de asistencia.

Se hace constar que la Junta se reunirá, previsiblemente, en primera convocatoria.

Barcelona, 19 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Sr. Antoni Guillén Vidal.-10.359.