Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 10 de abril de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, carretera Madrid-Valencia, kilómetro 83,700, de Tarancón, y, en su caso, el día 11 de abril de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, la memoria, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002, así como de la gestión del administrador único durante el mismo ejercicio.

Segundo.-Modificación del órgano de administración y consecuente modificación de estatutos.

Tercero.-Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y, si procede, aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones que figuren inscritos en el libro de acciones nominativas, con cinco días de antelación al fijado para la celebración de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener gratuitamente los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Tarancón, catorce de marzo de 2003.-El administrador.-9.669.