Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general Por acuerdo del consejo de administración de 28 de Febrero de 2003, se convoca a los socios a Junta general de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la calle Alcalá 39 de Madrid, para el 11 de Abril a las 17,00 Horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, para tratar el siguiente: Orden del día Primero.-Redenominación del Capital Social y de las acciones a euros, con modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Segundo.-Disolución y liquidación de la sociedad.

Tercero.-Cese de administradores y nombramiento de liquidador o liquidadores.

Cuarto.-Establecimiento de criterios de liquidación.

Quinto.-Liquidación de la sociedad aprobando en su caso, el Balance final el informe de las operaciones de liquidación y el proyecto de división, determinando la cuota de liquidación y adoptando los acuerdos complementarios.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de esta, referida en el punto primero del orden del día, el balance final de liquidación, el informe de las operaciones de liquidación, y el proyecto de división, estarán a disposición de los socios para su examen, en el domicilio social, pudiendo éstos obtener copia de los mismos, o instar su envío inmediato y gratuito.

Madrid, 10 de marzo de 2003.-La Sra.

Presidenta del Consejo de Administración. D.a Josefina Mendoza Lucas.-9.537.