Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria Don Juan Hidalgo García, Administrador Solidario, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en Puerto Real (Cádiz), Parque Empresarial Puerto Real, Edificio Bahía, calle Francia sin número, Polígono El Trocadero, el día 22 de abril de 2003, a las once horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 23 de abril de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria) correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2001 y de la gestión social, así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas (artículo 212.o, apartado 2 Ley de Sociedades Anónimas).

Segundo.-Cese de todos los administradores solidarios.

Tercero.-Cambio de Régimen del Administración de la Sociedad, modificándose en consecuencia los artículos de los Estatutos Sociales relativos al Órgano de Administración.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta por el accionista autor de la misma y del informe escrito sobre dicha propuesta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (artículo 144.o, apartado 1. a, b y c. Ley de Sociedades Anónimas).

Cuarto.-Nombramiento del Administrador Único de la Sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Autorización expresa para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Aprobación, si procede del Acta de la Junta.

Puerto Real, 12 de marzo de 2003.-Juan Hidalgo García. Administrador Solidario de la Entidad.-9.562.